（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告）
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-037
山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于2025年7月28日召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，制定第七届董事会董事薪酬方案，控股子公司山金国际发行H股并在香港联交所上市及其相关方案，山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司，山金国际H股募集资金使用计划，统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止续聘H股财务报告审计机构，香港全资子公司向银行申请贷款及为其融资提供担保，以及召开2025年第三次临时股东大会。
会议还决定，山金国际H股发行上市相关议案暂不提交本次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。全体董事对部分议案回避表决。
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