西陇科学: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

西陇科学股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年7月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，为落实相关法律法规要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并更新经营范围。该议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等20项制度，并制定《信息披露暂缓与豁免制度》。其中2.01至2.07项议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》，同意将商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额由5000万元增加到8000万元，最高合约价值由50,000万元增加到60,000万元。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月13日召开临时股东大会。