（原标题：山东出版第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告）
证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2025-033
山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议于2025年7月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事朱炜女士因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席并表决。会议由董事长刘文强先生召集并主持，全体监事、高管成员列席会议。
会议审议通过三项议案：一是聘任李涛先生为公司总经理，该议案已由第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过；二是提名李涛先生为公司第四届董事会董事候选人，同样经过提名、薪酬与考核委员会审议通过；三是提请召开公司2025年第二次临时股东大会，会议将在审议通过之日起两个月内在山东省济南市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
全体董事对全部议案投赞成票，表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。
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