福石控股: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

北京福石控股发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月25日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，朱文杰先生因个人原因辞去非独立董事职务，提名周学鹏先生为第五届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李振业先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任朱迪女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议通过《关于追认关联交易暨接受财务资助的议案》，福石嘉谊与杭州福特签订借款协议，杭州福特向福石嘉谊提供无息借款500万元，借款期限为一年，关联董事陈永亮先生回避表决。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司将于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会，采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。