（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-039号 广东海川智能机器股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况，未涉及变更以往股东大会决议的情形。会议于2025年7月25日14:30在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开，由公司董事会召集，YING ZHENG主持。通过现场和网络投票的股东共64人，代表股份85,895,329股，占公司有表决权股份总数的54.8845％。审议通过了三项议案：1、调整公司董事会人数暨修改《公司章程》，同意85,809,809股，占99.9004%；2、修改《董事会议事规则》等公司治理相关制度，同意85,809,809股，占99.9004%；3、选举第五届董事会成员，包括非独立董事邓永议、钟炘成、郑贻端和独立董事俞玲、赵扬、王丽淋。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。广东海川智能机器股份有限公司董事会2025年7月25日。
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