（原标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-069 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，全体高级管理人员列席。会议通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》，表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票。为保障公司持续健康发展，董事会提议向下修正“金能转债”的转股价格并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。会议还审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票，同意召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。
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