齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-042 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2025年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。

会议审议通过了以下议案：一是关于修订《齐鲁银行股份有限公司流动性风险管理办法》的议案，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票；二是关于修订《齐鲁银行股份有限公司恢复计划》的议案，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票；三是关于2025年度董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，郑祖刚、张华、胡金良、吴睿智、赵治国回避表决；四是《齐鲁银行股份有限公司互联网贷款管理暂行办法》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票；五是关于调整第九届董事会专门委员会组成的议案，拟增补吴睿智先生为第九届董事会战略委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。特此公告。齐鲁银行股份有限公司董事会2025年7月25日。