（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-053
东鹏饮料（集团）股份有限公司将于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料二楼VIP会议室，时间为10点00分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。
会议审议议案包括：2025年半年度利润分配预案、制定及修改公司内部治理制度、制定及修改公司H股发行上市后适用的内部治理制度、修订公司于H股发行上市后生效的公司章程草案。其中，议案4为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年8月6日，登记对象为A股股东。股东可通过现场、电子邮件方式进行登记，登记时间为2025年8月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:30。会议联系人：董事会秘书张磊，联系电话：0755-26980181，邮箱：boardoffice@szeastroc.com。与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
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