东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于制定及修改公司内部治理制度的公告内容摘要

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于制定及修改公司内部治理制度的公告）

东鹏饮料（集团）股份有限公司于2025年7月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订公司内部治理制度的议案。为规范公司运作和完善法人治理结构，保护投资者权益，促进公司健康发展，依据相关法律法规和实际情况，公司对公司部分治理制度进行了梳理修订并新增部分制度。

具体修订和制定的制度包括：《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外捐赠管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《证券投资及金融衍生品交易管理制度》、《大宗原材料套期保值业务管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

其中，《募集资金管理办法》、《对外捐赠管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》需提交公司股东会审议。特此公告。东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会2025年7月26日。