新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-028 银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月11日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，投票方式为现场投票和网络投票结合。现场会议召开时间为2025年8月11日上午9点30分，地点为新百集团大楼六层会议室。网络投票时间为同一天的交易时间段。会议将审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保及资金往来管理制度、关联交易管理制度和投资决策制度等议案。各议案已披露于2025年7月26日的《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案也是议案1。股权登记日为2025年7月31日。会议登记时间为2025年8月6日至8月8日，地点为公司证券部。会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。联系地址为宁夏银川市兴庆区解放东街211号，联系电话0951－8564486。特此公告。银川新华百货商业集团股份有限公司董事会 2025年7月26日。