尤安设计: 第三届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：300983 证券简称：尤安设计公告编号：2025-046

上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2025年7月25日召开，会议审议通过以下议案：

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。同意将“总部设计中心扩建项目”等三个项目的节余募集资金7420.96万元及“补充流动资金项目”的节余募集资金766.42万元，合计8187.38万元永久补充流动资金。
关于调整董事会席位并修订公司章程的议案。拟将董事会席位由9名调整为7名，其中非独立董事席位由6名调整为4名，独立董事席位保持3名不变。
关于制订及修订公司部分治理制度的议案。涉及多项公司治理制度的制订及修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则等。
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。提名施泽淞、陈磊、杨立峰为非独立董事候选人，张燎、王弟海、罗忠洲为独立董事候选人。
关于召开2025年第二次临时股东会的议案。拟于2025年8月19日召开临时股东会。

上述议案均需提交2025年第二次临时股东会审议。