新凤鸣: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣公告编号：2025-070 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年8月11日的交易时间段。会议审议议案为关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，该议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，并于2025年7月26日在上海证券交易所网站等媒体公告。特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为1。股权登记日为2025年8月5日。拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2025年8月10日或以前将回执送达本公司董事会办公室。现场会议登记时间为2025年8月11日13:00-14:00。联系地址为浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号新凤鸣董事会办公室，邮编314500，电话0573-88519631，传真0573-88519639，邮箱xfmboard@xfmgroup.com。联系人为吴耿敏、庄炳乾。特此公告。新凤鸣集团股份有限公司董事会2025年7月26日。