日发精机: 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年7月））

浙江日发精密机械股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定工作细则。战略委员会由3名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，负责主持工作。委员任期与同届董事会一致，连选可以连任。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，并对董事会负责，提案提交董事会审议决定。

决策程序方面，公司相关部门或控股（参股）企业负责人上报重大投资项目意向及初步可行性报告，战略委员会初审后报董事会备案。相关部门再进行协议、合同、章程及可行性报告洽谈并上报，战略委员会评审后向董事会提交正式提案。

战略委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，委员因故缺席可委托其他委员代为表决。会议表决方式为举手或投票表决，临时会议可采取通讯表决。必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席，也可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起试行。