乐歌股份: 第五届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四十三次会议决议公告）

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-054 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2025年7月25日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月18日通过邮件送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成以下决议：审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司2025年第一次临时股东会将于2025年8月12日14:00在公司4楼会议室召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第五届董事会第四十三次会议决议及深交所要求的其他文件。乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2025年7月25日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。