（原标题：明泰铝业第七届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-039
河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年7月24日在公司会议室召开，会议以现场加通讯方式进行，应参加董事9名，实际参加9名，符合相关法律法规。会议由董事长刘杰先生主持，部分高级管理人员列席。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》，为发挥集团化管理优势，加强母子公司业务协同，公司拟组建河南明泰铝业集团，主营业务和发展方向不变。董事会提请股东会授权管理层及工作人员办理与组建集团相关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等变更工作。该议案需提交2025年第二次临时股东会审议批准。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
河南明泰铝业股份有限公司董事会2025年7月25日
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