（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-044 债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月23日下午14:30在山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。截至股权登记日，公司总股份为532,005,970股，其中已回购股份16,355,393股不享有投票权，有表决权股份为515,650,577股。共有223名股东及股东代表参与表决，代表股份221,245,023股。
会议审议通过了以下议案：1. 换届选举第八届董事会非独立董事，选举李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林、尚羽为非独立董事；2. 换届选举第八届董事会独立董事，选举李耀忠、焦兴旺、凌锋为独立董事；3. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。
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