（原标题：第十二届董事会第七次会议决议公告）
宇通重工股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名，会议由董事长晁莉红女士主持。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，主要内容为删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”。修订制度共计19项，其中《累积投票制投票实施细则》等4项制度修订将提交股东大会审议。
审议通过《关于提名董事的议案》，同意提名郭旭东先生为第十二届董事会非独立董事候选人，该议案将提交股东大会审议。
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。宇通重工股份有限公司董事会，二零二五年七月二十三日。
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