福日电子: 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告）

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-043

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议通知及材料于2025年7月18日、7月21日以微信及邮件等方式送达，并于2025年7月23日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长杨韬先生召集，应到董事9名，实到董事9名。

会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案尚需提交公司股东会审议。2. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。3. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。4. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。5. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。6. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。7. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。8. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。特此公告。福建福日电子股份有限公司董事会2025年7月24日。