士兰微: 杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-037 杭州士兰微电子股份有限公司将于2025年8月8日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。会议将审议关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的议案及第九届董事会独立董事津贴的议案。还将选举第九届董事会非独立董事和独立董事。各议案已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。股权登记日为2025年8月4日。法人股东应由法定代表人或其代理人出席会议，个人股东应出示本人身份证或其他有效证件。股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记，登记时间为2025年8月5日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。联系人：陆女士、朱女士，电话：0571-88212980，传真：0571-88210763，邮箱：600460@silan.com.cn。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。