（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-055 新华都科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。会议于2025年7月23日14:30在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长倪国涛主持。共有192人参与表决，代表股份数量240,473,371股，占公司有表决权股份总数的34.0038%。
会议审议通过了六项议案：1. 增加为下属公司提供担保；2. 使用公积金弥补亏损；3. 修订公司章程；4. 审议股东会议事规则；5. 审议董事会议事规则；6. 审议董事和高级管理人员薪酬管理制度。各项议案均获得有效表决权的三分之二或二分之一以上同意票通过。中小投资者对各议案的同意比例在86.4375%-93.9789%之间。
泰和泰（福州）律师事务所蔡顺梅律师、江建华律师出席并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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