博深股份: 博深股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：博深股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告）

博深股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年7月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件、电话方式发出。会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为确保公司经营管理工作的有序开展，由控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司总经理李善达先生提名，董事会决定聘任王俊杰先生为公司副总经理，与公司第六届董事会任期一致。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

王俊杰简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《博深股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-039）。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事专门会议决议。博深股份有限公司董事会，二〇二五年七月二十四日。