（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年7月22日以书面及电话等方式向各位董事发出，由于情况紧急，全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议于2025年7月22日以现场结合通讯形式召开，由董事杨怀忠召集并主持，应出席董事9人，实际出席8人，董事长王增夺因留置措施缺席，其他高级管理人员列席。
会议审议通过《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》，同意由董事、总经理杨怀忠代行法定代表人、董事长全部职责及王增夺在董事会相关委员会成员的职责，并授权其代表公司对外签署相关文件。代行期限自本次董事会审议通过之日起至王增夺恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-066）。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。特此公告。广联航空工业股份有限公司董事会2025年7月23日。
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