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上海电气: 上海电气董事会议事规则内容摘要

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2025-07-22 21:44:24

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（原标题：上海电气董事会议事规则）

上海电气集团股份有限公司董事会审议通过了新的董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则明确了董事会的职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定年度财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事会负责审议公司重大资产抵押、委托理财等事项，听取总经理工作报告并检查其工作，管理公司信息披露，审议聘请或更换审计机构等。

规则还规定了董事会会议的召开方式，分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。会议通知需提前10日发出，特殊情况可采用通讯方式召开。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席，但有特定限制。决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项需回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为永久。规则还需经股东大会批准后生效。

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