三和管桩: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长韦泽林主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、各委员会的议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《风险投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内部审计制度》；制定《ESG管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《筹资管理制度》；修订《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构；提请召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。