福莱新材: 福莱新材2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：福莱新材2025年第二次临时股东大会会议资料）

浙江福莱新材料股份有限公司将于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室。会议将审议多项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《累计投票制度实施细则》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度》、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《会计师事务所选聘制度》、增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象、增加使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。

公司注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司拟增加2025年度为子公司新增担保额度不超过人民币20,000万元，新增被担保对象烟台福莱新材料科技有限公司。此外，公司拟增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万元，增加后公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币1.4亿元。