（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-061
海控南海发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2025年7月21日以电子邮件形式发出，会议于2025年7月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意提名杨晓强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。海控南海发展股份有限公司董事会二〇二五年七月二十三日。
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