西部黄金: 西部黄金股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：西部黄金股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-049 西部黄金股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室，时间为11点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议将审议多项议案，包括取消公司监事会并修订公司章程、修订公司部分治理制度、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、股东会网络投票实施细则及董事及高级管理人员薪酬管理制度。此外，还将补选三位非独立董事候选人：齐新会、朱凌霄和丁鲲。

股权登记日为2025年8月1日，登记时间为2025年8月4日上午9：30至13：30，下午15:30至18:30，地点为乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。与会股东所有费用自理。联系人：张业英金雅楠，联系电话：0991-3771795，传真：0991-3705167，邮编：830023。