瑞鹄模具: 《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事年报工作制度》（2025年7月修订）内容摘要

（原标题：《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事年报工作制度》（2025年7月修订））

瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年7月修订），旨在完善公司治理结构，明确独立董事在年报工作中的职责，维护投资者利益。制度适用于公司独立董事、高级管理人员及相关部门和人员。独立董事应在年报编制和披露过程中勤勉尽责，认真学习相关法规，积极参加培训，公司各部门应积极配合独立董事的工作，不得拒绝或阻碍。

独立董事需听取公司年度经营情况和重大事项汇报，监督年报工作进程及信息披露和保密情况，参与年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，与会计师事务所沟通初步审计意见，并对年度报告中需审议的事项提出意见。独立董事应关注公司是否及时安排与会计师的见面会并提供支持，记录工作过程。

在重大风险事项出现时，独立董事应召开专门会议讨论，并对涉嫌违法违规行为要求纠正或停止，及时向董事会及相关监管机构报告。独立董事应关注董事会审议事项的决策程序，确保议案材料完备，必要时可要求延期召开董事会。独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对具体事项进行审计和咨询，费用由公司承担。在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，对年度报告签署书面确认意见，并编制和披露《独立董事年度述职报告》。制度自董事会批准之日起执行。