（原标题：鼎信通讯关于取消监事会、修订《公司章程》及制定部分公司治理制度的公告）
2025年7月21日，青岛鼎信通讯股份有限公司召开了第五届董事会十二次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止。取消监事会的议案尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过前，第五届监事会将继续履行职责。
修订《公司章程》主要内容包括：取消监事会相关内容，统一将“股东大会”修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。此外，修订内容还包括：总经理改为董事长为法定代表人，增加职工董事，调整股东会、董事会的职权和议事规则，完善董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务等。
公司还制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《市值管理制度》三项公司治理制度，无需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及制定的公司治理制度具体内容详见上海证券交易所网站。公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜。
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