（原标题：2025年第二次临时股东大会会议决议公告）
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025- 023 广西河池化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月21日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议地点为广西壮族自治区河池市公司三楼会议室。会议由公司董事会召集，董事长施伟光主持。出席股东283人，代表股份130,729,292股，占公司有表决权股份总数的35.7923％。
会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。同时，审议通过了修订、制定公司相关制度的议案，涉及《独立董事制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。此外，会议采用累积投票制选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。
国浩律师（南宁）事务所李长嘉、黄赟律师出席并认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
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