（原标题：南华生物第十一届监事会第十九次会议决议公告）
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-039
南华生物医药股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于2025年7月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月16日以邮件、短信方式送达全体监事。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》；《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件为经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。南华生物医药股份有限公司监事会2025年7月22日。
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