丰茂股份: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场表决方式召开，董事长蒋春雷主持，7名董事全部出席，监事和高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目，具体内容见公告编号2025-044。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。

2. 对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，投资额不超过15亿元人民币，授权管理层与余姚工业园区管理委员会签署意向协议并办理具体事宜，具体内容见公告编号2025-045。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。

3. 变更部分募集资金用途及调整新增募投项目，提高募集资金使用效率，具体内容见公告编号2025-046。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。

4. 提请召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年8月6日召开，具体内容见公告编号2025-047。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第二届董事会第十四次会议决议和第二届董事会战略委员会2025年第三次会议决议。浙江丰茂科技股份有限公司董事会2025年7月22日。