凯莱英: 关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司将于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月29日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人、公司董事、监事及高级管理人员等。会议地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。会议审议事项包括选举第五届董事会非独立董事和独立非执行董事、修订公司章程及相关议事规则、取消监事会等议案。其中，部分议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场登记、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年7月31日上午9:00至下午16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站发布的股东大会会议通告及通函。

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