品茗科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-038 品茗科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月6日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室，时间为14点30分。网络投票时间为9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 关于聘任2025年度审计机构的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；3. 关于制定、修订公司部分治理制度的议案。议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年7月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为议案1。股权登记日为2025年8月1日。登记时间为2025年8月4日、5日，地点为公司董事会办公室。股东或代理人须携带证明文件参加现场会议。联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼，联系电话：0571-56928512，邮箱：ir@pinming.cn，联系人：高志鹏、王倩。