（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
品茗科技股份有限公司将于2025年8月6日14:30在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三项议案：一是聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计服务费按业务复杂程度等因素确定；二是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订内容涉及删除原章程中“监事”、“监事会会议”等表述；三是制定、修订公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等11项制度，其中《监事会议事规则》废止，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》为新增制度。会议还将推举计票、监票成员，股东及股东代理人可发言提问并对议案投票表决，表决结果当场公布。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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