中公高科: 中公高科第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中公高科第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-012 中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开，因时间紧急，会议通知于2025年7月18日以电子邮件形式书面通知全体董事并取得一致认可。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议合法有效。

会议审议并通过以下议案：1、《关于聘任总经理、总工程师的议案》，同意聘任潘宗俊为公司总经理、总工程师，任期至本届董事会届满之日止，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。2、《关于聘任副总经理的议案》，分为两个子议案，2.1同意聘任曹江为公司副总经理，2.2同意聘任徐全亮为公司副总经理，任期均至本届董事会届满之日止，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露的相关公告。公司董事会提名委员会对上述人员进行任职资格审查后，认为其具备担任上市公司高级管理人员的任职资格条件及专业业务能力，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。中公高科养护科技股份有限公司董事会2025年7月22日。