（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-036 江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。会议于2025年7月18日召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长韩力先生主持。会议审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的议案，第七届董事会将由9名董事组成，提名韩力等5人为非独立董事候选人，肖潇等3人为独立董事候选人，董事任期三年。审议通过第七届董事会董事津贴议案，独立董事津贴为每人每年8万元（税后）。审议通过关于修订《公司章程》的议案，结合实际经营情况对公司章程进行修订。审议通过关于制定暨修订公司相关治理制度的议案，包括修订股东会议事规则等38项制度。审议通过关于为全资子公司瑞帆节能科技有限公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案，担保总额不超过60,000万元。审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案，会议将于2025年8月8日下午14:00召开。
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