南网储能: 南方电网储能股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南方电网储能股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-40 南方电网储能股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月18日；地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。出席股东和代理人人数600，持有表决权的股份总数2,344,115,926股，占公司有表决权股份总数的比例73.3451%。会议由董事长刘国刚主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

审议通过了四个议案：关于修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的议案，以及关于撤销公司监事会的议案。前三项议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

北京浩天律师事务所张晓刚、邵文辉律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。南方电网储能股份有限公司董事会2025年7月19日。