（原标题：董事会秘书工作细则（2025年7月修订））
浙江正裕工业股份有限公司董事会秘书工作细则旨在规范董事会秘书的职责与管理。细则指出，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事务，对董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所颁发的培训合格证书，并遵守相关法律法规。
董事会秘书的主要职责包括：信息披露事务管理、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、确保信息披露的保密性、关注媒体报道、组织董事和高管培训、督促董事和高管遵守法律法规、管理公司股票及其衍生品种变动事务等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其能有效履行职责。
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应与其签订保密协议，并在其离职时进行离任审查。董事会秘书空缺期间，董事会应及时指定代行人员，最长不超过三个月。细则还规定了信息披露的具体要求，包括及时性、准确性、完整性和合规性，并强调董事会秘书应协助公司制定资本市场发展战略，确保公司合规运营。
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