安纳达: 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年7月））

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，提案提交董事会审议。工作组负责前期准备工作并向战略委员会提交正式提案。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，会议通过的议案及表决结果应书面报公司董事会，委员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会。

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安 纳 达: 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

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