（原标题：欧科亿关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-034 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司将于2025年8月6日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月6日的交易时间段。会议审议四个议案：关于增加2025年日常关联交易预计的议案、关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案、关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案、关于选举公司非独立董事的议案。其中议案2为特别决议议案，议案1和议案2对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月30日。股东可通过现场、信函、传真或邮件方式登记，登记截止时间为2025年8月4日17点。会议联系人：韩红涛、徐莹，电话：0731-22673899，邮箱：oke_info@oke-carbide.com。特此公告。
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