星环科技: 董事会议事规则（H股适用）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（H股适用））

星环信息科技（上海）股份有限公司制定了董事会议事规则（草案），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9至15名董事组成，其中独立董事不少于3名且不低于全体董事的三分之一，设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。

董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会应确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会，各委员会成员由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。审计委员会成员中至少有一名会计专业人士担任主任委员。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事提议等。董事会决议需经全体董事过半数通过，独立董事应亲自出席并可委托其他独立董事代为出席。

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、筹备会议、协助建立健全内部控制制度等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。