（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）
汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2023年5月18日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由王斌女士主持，审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过2022年度总经理报告、董事会报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2023年度财务预算报告等，以上议案均获9票一致通过，不涉及关联交易，无需或需提交股东大会审议。会议还审议通过了申请首次公开发行股票并于创业板上市方案、首次公开发行股票并上市后生效的公司章程（草案）、相关治理制度、募集资金投资项目可行性、滚存未分配利润及未弥补亏损归属、上市后三年股东回报规划、稳定股价预案、有关承诺事项及约束措施、摊薄即期回报及填补措施等议案，均获9票一致通过，需提交股东大会审议。此外，审议通过了2020-2022年度关联交易情况、预计2023年度日常性关联交易、聘任首次公开发行中介机构、选聘2023年度财务审计机构、授权董事会办理首次公开发行有关事宜、委任指定代表全权办理首次公开发行有关事宜、董事会审计委员会委员变更以及提议召开2022年年度股东大会等议案，其中部分议案需提交股东大会审议。
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