腾达科技: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038 山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年7月11日以多种方式送达全体董事，于2025年7月16日下午16:00在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。应到会董事9人，实际到会董事8人，董事长陈佩君先生以通讯方式参加会议，马胜利先生因病请假。会议由董事长陈佩君先生召集并主持，高级管理人员列席。

会议审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，认为新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东利益，未损害中小股东和非关联股东利益。本议案已通过2025年第二次独立董事专门会议审议，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括公司2025年第二次独立董事专门会议决议、第四届董事会第五次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。山东腾达紧固科技股份有限公司董事会2025年7月17日。