城建发展: 城建发展2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：城建发展2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-37 北京城建投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年7月16日，地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室。出席股东和代理人人数224，持有表决权的股份总数1,079,235,534股，占公司有表决权股份总数的比例51.9927%。会议由公司董事会召集，董事邹哲先生主持，采用现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。在任董事6人出席5人，董事会秘书许禄德出席，高管列席。

议案审议情况：关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案通过，得票数1,072,276,720，占出席有效表决权的99.3552%，当选。5%以下股东同意票数127,613,459，比例94.8289%。

律师见证：北京市金杜律师事务所邢美东、于晓腾律师见证，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和结果均合法有效。