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特一药业: 关于第六届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

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2025-07-16 20:18:38

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（原标题：关于第六届董事会第一次会议决议的公告）

特一药业集团股份有限公司于2025年7月16日召开第六届董事会第一次会议，会议应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：选举许荣煌为第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同；选举产生第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任许荣煌为公司总经理，陈习良、张用钊、伍伟成、颜文革、许荣峻为副总经理，陈习良同时担任财务总监，许紫兰为董事会秘书，徐少华为证券事务代表，王志丰为审计部负责人，以上人员任期与本届董事会相同。此外，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，陈习良、姚如卿因涉及激励计划回避表决。特此公告。特一药业集团股份有限公司董事会2025年7月17日。

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