（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。修订内容主要包括：根据最新法律法规调整公司章程条款，明确公司住所及邮政编码，细化法定代表人职责，增加关于公司股东会、董事会、监事会等机构的具体职权和运作规则，优化关联交易、股份回购、对外担保等事项的审议程序，强化独立董事的职责和独立性要求，完善利润分配政策，调整内部审计制度，明确会计师事务所的聘任和解聘程序，更新公司解散和清算的相关规定。此外，特别条款中强调公司作为军工企业需保持国有绝对控股地位，并承担相应义务。修订后的公司章程全文披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。
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