（原标题：第八届监事会第四次会议决议公告）
沈阳新松机器人自动化股份有限公司第八届监事会第四次会议于2025年7月15日在沈阳召开，会议通知已于2025年6月28日以邮件及专人传递的方式送达。应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，高级管理人员列席。
会议审议通过了两项议案：
一是《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为该事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2025-043）。本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
二是《关于修订<公司章程>的议案》，监事会同意根据相关法律法规拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，《监事会议事规则》随之废止。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2025-044）。本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会2025年7月15日。
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