中船汉光: 中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度）

中船汉光科技股份有限公司设立独立董事专门会议，并制定相应工作制度。该制度旨在进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事。独立董事专门会议由全体独立董事组成，过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持。会议职责包括审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等事项，并可行使特别职权如独立聘请中介机构等。会议应提前3日通知，以现场投票表决为原则，也可通讯表决。会议需制作记录，记录内容包括会议日期、地点、出席人员、审议议案、表决结果及独立董事意见等，记录保存时间为十年。公司应为会议召开提供便利和支持。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。