钧达股份: H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格内容摘要

（原标题：H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格）

海南鈞達新能源科技股份有限公司將於2025年7月31日下午二時三十分舉行2025年第三次臨時股東大會，主要議程包括：擬議修訂公司章程及相關議事規則並廢除監事會；擬議修訂內部治理制度；擬議選舉及重選董事；擬議委任及續聘2025年度核數師；擬議調整獨立非執行董事薪酬。公司章程修訂內容涉及公司註冊資本、董事會及股東會職權、對外擔保及關聯交易決策等多項條款。內部治理制度修訂涵蓋關聯交易決策制度、對外擔保制度、募集資金管理制度及獨立董事工作制度。董事會建議選舉陸徐楊先生、徐曉平先生、徐勇先生、張滿良先生及鄭洪偉先生為第五屆董事會非獨立董事，並重選沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生為獨立非執行董事。公司擬續聘中匯會計師事務所為2025年度境內核數師，委任德勤為境外核數師。獨立非執行董事薪酬擬調整為每年人民幣120,000元（含稅）。股東如已將股份全部售出或轉讓，應將通函及代表委任表格送交買主或承讓人。股東應於2025年7月24日或之前交回回執，並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回代表委任表格。公司將於2025年7月30日至7月31日暫停辦理H股股份過戶登記。